Todo lo que declaró la presidenta de CMF y director del SII en la Comisión de Hacienda sobre el caso Audios
Solange Berstein y Hernán Frigolett participaron en la instancia para referirse a los primeros antecedentes de la investigación que tiene como principal protagonista al abogado Luis Hermosilla.
Berstein y Frigolett se mostraron abiertos a continuar colaborando con la justicia. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Este lunes, la Comisión de Hacienda del Senado recibió a la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein y al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Hernán Frigolett, quienes se refirieron al denominado caso Audios que se dio a conocer la semana pasada.
En la cita, ambos ejecutivos expusieron sobre los mecanismos utilizados por ambas entidades para investigar malas prácticas financieras, el mediático audio filtrado y sobre algunos lineamientos futuros sobre la causa en curso en manos del Ministerio Público.
La introducción de la CMF sobre el caso Audios
La Comisión de Hacienda fue presidida por su presidente, el senador Ricardo Lagos Weber, quien al comienzo de la sesión explicó que decidieron abordar el caso, luego que generara alarma desde su publicación en la prensa.
Posteriormente, expuso la presidenta de la CMF, Solange Berstein, quien adelantó la preparación de una presentación y señaló que la oportunidad es para “poder entregar algunos antecedentes y tener una mirada comprensiva”.
Luego, entregó el rol de la entidad, recordando que “es un organismo público de carácter técnico que tiene la misión de velar por el correcto funcionamiento y estabilidad del mercado en beneficio de las personas”. Agregando que tiene autonomía legal en sus funciones y sanciones.
Al mismo tiempo, explicó sobre las entidades que están involucradas en la investigación, entre ellas: Factop S.P.A, Filial Puerto S.A., separando aquellas que sí pueden ser fiscalizadas por la CMF y las que no, destacando las funciones de la Bolsa Corredora.
Además informó que en la historia de la CMF no se ha debido investigar otros hechos parecidos en algún funcionario ligados a cohecho.
La investigación y las reflexiones de la CMF
Bernstein precisó que debido a que el lunes 13 de noviembre un integrante de la Unidad de Investigación (UI) recibió el audio, un equipo revisó la información aportada.
Por la gravedad de los hechos, el martes 14 el fiscal de la UI informó al consejo de la CMF sobre la situación, el cual estimó la gravedad de intentar influir en las decisiones de organismos públicos mediante favores o pagos, como asimismo aceptarlos o solicitarlos.
El 15 de noviembre, por medio de una sesión extraordinaria, se decidió presentar la denuncia ante el Ministerio Público, por el presunto delito de soborno contra Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer.
En la misma instancia, el Consejo de la CMF instruyó una investigación interna destinada a determinar eventuales infracciones y se designó como fiscal instructor al Comisionado Beltrán de Ramón, quien ingresó a la CMF el pasado 31 de octubre, realizando dicha función en un plazo de 20 días hábiles.
Al cierre de su presentación, la presidenta de la CMF, entregó sus reflexiones sobre la investigación y enumeró lo siguiente:
- La CMF actuó correctamente al fiscalizar y sancionar a STF Capital CB, sus ejecutivos y dueños.
- En cinco meses detectó infracciones graves y tomó decisiones para proteger a los inversionistas y al mercado, Se actuó de igual forma con Factop CBP y se canceló sus funciones.
- Los hechos comprueban que la CMF actuó con la máxima severidad, proactividad, diligencia e independencia, entre otros.
“Ni la CMF ni las superintendencias que las precedieron se han visto involucradas en un caso de soborno. Estamos disponibles para colaborar con el Ministerio Público al mismo tiempo que se desarrolla nuestra investigación interna. Y por cierto, estamos disponibles para colaborar con el Congreso en lo que se estime necesario”, finalizó Berstein sobre el caso audios.
“Nos enteramos el mismo día que ustedes”
Luego, fue el turno de Hernán Frigolett, director del Servicio de Impuestos Internos (SII), quien explicó que no podían entregar un reporte detallado como la CMF, porque ellos tienen una investigación en reserva. Sin embargo, entregaron apuntes sobre la metodología de trabajo del SII y lo relacionado al caso audios.
“Como está organizado, nuestro servicio asiste todo el ciclo de vida de los contribuyentes de Chile y tenemos la subdirección de fiscalización que vela por el adecuado cumplimiento tributario“, adelantó el ejecutivo.
Más adelante, la autoridad especificó que en los procesos de revisión, los contribuyentes deben aclarar si algo está “fuera de lo normal” y si la entidad confirma un delito tributario, es la subdirección jurídica la que presenta la querella en el Ministerio Público para abrir una arista penal y llegar a una sanción.
Sobre el caso en curso tras la filtración del audio, Frigolett expuso que ya tenían procesos desencadenados a raíz de las facturas de Factop S.P.A, relativo a un posible delito tributario del cual aún se están verificando antecedentes.
“Nosotros, a diferencia de la CMF, no recibimos el audio por adelantando, nos enteramos probablemente el mismo día que ustedes (…) A diferencia de ellos, no actuamos como organismo colegiado, pero se emitió la declaración el mismo martes, el subdirector jurídico preparó la denuncia al Ministerio Público por cohecho y corrupción”, indicó.
Al término, Frigolett declaró que se debe revisar la trazabilidad y verosimilitud relacionada con algún funcionario ligado al SII, lo que significa la realización de sumarios internos.
