Citación a junta ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Directorio adoptado en sesión de fecha 1 de marzo de 2024, se cita a los accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Fibropac S.A. para el día 24 de abril de 2024, a las 15:30 horas, en las oficinas ubicadas en Av. Andrés Bello 2687, piso 17, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, para decidir sobre materias propias de su conocimiento.

Los Estados Financieros de la sociedad se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía ubicadas en Avenida del Valle N° 961, oficina 1703, Comuna de Huechuraba, ciudad de Santiago.

Asimismo, para dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, informamos que en la misma sesión de Directorio se acordó citar a los accionistas a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Fibropac S.A., para el día 24 de abril de 2024, a las 18:00 horas, en las oficinas ubicadas en Av. Andrés Bello 2687, piso 17, comuna de Las Condes, Santiago de Chile, a fin de conocer y pronunciarse sobre las operaciones mencionadas en el artículo 44 de la ley Nº 18.046.

 Podrán participar en las Juntas de accionistas referidas los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse ésta.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora que ésta deba iniciarse.

Santiago, 10 de abril de 2024

El PRESIDENTE