Sobres con dinero y millonario perjuicio fiscal: los detalles de la formalización de Luis Hermosilla por Caso Audios

A las 09:45 horas de este miércoles 21 de agosto, comenzó la audiencia de formalización al abogado Luis Hermosilla en el marco del Caso Audios, donde se le imputan delitos tributarios, soborno y lavado de activos.

En el 4° Juzgado de Garantía de Santiago también se formalizó a la abogada Leonarda Villalobos, a la pareja de ella, Luis Angulo, al ex ejecutivo de cobros de la Tesorería General de la República, Renato Robles, y al ex funcionario de SII, Patricio Mejías Esparza.

Vínculo con Caso Factop: Hermosilla y Villalobos habrían recibido “abultadas sumas de dinero” de actividades ilícitas

La fiscal Regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, detalló el vínculo del Caso Audios con la investigación de operaciones financieras de los hermanos Daniel y Ariel Sauer, el cual se denomina como el Caso Factop.

En ese sentido, la persecutora sostuvo que Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Luis Angulo Rantul, pese a que tenían conocimiento de que “el dinero de Factop S.P.A. y de S.T.F. Corredora de Bolsa, provenía directa e indirectamente de las actividades ilícitas, recibieron abultadas sumas de dinero desde las empresas controladas por Daniel Sauer, Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg“.

A lo que añadió: “Dichos fondos fueron posteriormente usados con ánimo de lucro por parte de los imputados, girando para ello cheques a fecha sin justificación comercial, los que fueron trazados en empresas de factoring, simulando ser producto de operaciones comerciales, justificándolas por medio de facturas ideológicamente falsas, todo esto con el fin de realizar inversiones y solventar así sus altos costos de vida”.

Bajo este contexto, la fiscal manifestó que Luis Hermosilla “simuló operaciones comerciales con empresas del grupo Capital, girando cheques a plazo con sus menciones en blanco para que fueran transados por Factop SpA en el mercado financiero del factory, justificando parte de dichas operaciones con facturas ideológicamente falsas emitidas a su favor, las que posteriormente eran anuladas, obteniendo de esta forma financiamiento con dineros ilícitos”.

Los millonarios montos que recibió Luis Hermosilla

De esta forma, Lorena Parra expuso que los montos de dinero que recibió el abogado por parte de Factop, STF y otras empresas administradas por los hermanos Sauer y Topelberg son:

• En 2017 los traspasos fueron de $475.979.253.
• En 2018 de $533.519.215.
• En 2019 de $1.109.417.677.
• En 2020 de $1.157.195.457.
• En 2021 de $1.270.385.597.
• En 2022 de $897.903.118.
• En 2023 de $71.675.582.

Considerando lo anterior, la suma total sería de $5.515.265.899.

Además, la persecutora expuso los montos que los hermanos Sauer y Jalaff le traspasaron en sobres de dinero en efectivo a Hermosilla, que posteriormente fueron depositados en sus cuentas bancarias.

• En 2017 se efectuaron nueve transacciones por $16.639.047.
• En 2018 se efectuaron 17 transacciones por $18.143.683.
• En 2019 se efectuaron 15 transacciones por $21.060.000.
• En 2020 se efectuaron dos transacciones por $3.678.809.
• En 2021 se efectuaron dos transacciones por $3.000.000.
• En 2022 se efectuaron ocho transacciones por $33.961.000.
• En 2023 se efectuaron 12 transacciones por $84.580.000.
• En 2024 se efectuaron cuatro transacciones por $7.000.000.

Sumando todos los traspasos, Hermosilla recibió un pago total de $188.062.539 en efectivo.

Fiscalía sostiene que Luis Hermosilla presentó declaraciones “maliciosamente falsas” al SII

Con respecto a los delitos tributarios por los cuales es imputado Luis Hermosilla, la fiscal expuso que el abogado presentó declaraciones anuales falsas al Servicio de Impuestos Internos (SII).

“Durante los años tributarios 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, el imputado Luis Hermosilla presentó declaraciones anuales de impuesto a la renta maliciosamente falsas, consignando los correspondientes formularios 22 sobre declaración anual de impuestos a la renta, ingresos constitutivos de renta por montos menores a los que efectivamente percibió en los respectivos ejercicios comerciales anuales, rebajando de forma indebida la base imponible del impuesto global complementario que le correspondía soportar en dichos periodos”, sostuvo Parra.

En esa línea, el abogado no habría declarado ingresos al SII por más de $1.294 millones, generando un perjuicio fiscal de más de $800 millones.

Las medidas cautelares que decretó el Tribunal por Caso Audios

La jueza Mariana Leyton, tras la solicitud del Ministerio Público, decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional para Patricio Mejías y Renato Robles, quienes eran funcionarios del SII y de la Tesorería General de la República, respectivamente.

Dichos imputados son acusados de autores de cohecho consumado, de carácter reiterado.

Por otra parte, la Fiscalía pidió prisión preventiva para Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Luis Angulo, quienes están apuntados por delitos tributarios.

Se aplazó la formalización de Luis Hermosilla

Luego de escuchar las presentaciones de la fiscal Lorena Parra y de Felipe Sepúlveda, la jueza Mariana Leyton decidió suspender la audiencia de formalización, la cual se reanudará este jueves 22 de agosto a las 09:00 horas.