Caso SQM: esta es la lista de los contribuyentes "sospechosos"

Luego de la presentación, esta mañana, de una denuncia criminal por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII) en contra de los representantes legales de la empresa SQM, trascendió el listado completo de los contribuyentes que son considerados “sospechosos”.

La citada denuncia hace referencia a 237 facturas falsas, por $2.202 millones, y 609 boletas de honorarios falsas, que suman otros $2.145 millones, las cuales la empresa minera no tiene cómo respaldar, o como señala el documento, SQM no cuenta con “respaldos adecuados para ser calificados como necesarios para generar la renta“.

El sitio t13.cl dio a conocer de forma exclusiva la lista completa de contribuyentes que habrían emitido las boletas o facturas “sospechosas”, la cual publicamos a continuación:

1. Contribuyentes que emitieron boletas de honararios por servicios inexistentes

Roberto Lewin Vial

Trinidad Subercaseaux Allessandri

Patricio Lazcano Silva

Solange Hermosilla Chandía

Ricardo Jorquera Gutiérrez

2. Contribuyentes que emitieron boletas a SQM por servicios prestados a terceros

Patricio Purcell Avendaño

Eduardo Salas Cerda

Julieta Cruz Figueroa

3. Boletas de honorarios según SII “presumiblemente falsas”

Roberto Javier León Araya

Myriam Cofré Pino

Ana Jerman Zúñiga

Julio Arenas Palma

Claudio Eguiluz Rodríguez

Manuel Rodríguez Campillay

Juan Montecino Tejo

Hugo Miranda Alvarado

Rosa Serey Serey

Leticia Olavarría Cárcamo

Juan Aguerreberry Tesler

Juan Tobar Serey

Natalia Varas Rivera

Humberto De la Maza Maillet

Juan Sepúlveda Ibache

Marcia Mujica Ladrón de Guevara

María Bórquez Cousiño

Ana Palacios Silva

Viviana Mora Godoy

Inés Tobar Serey

Claudio Tobar Serey

Claudio Carrasco Maureira

Roberto Araya Alquinta

María Correa

Carlos Manríquez Guerra

Marco Ramírez Lorca

Silvia Paredes Bravo

Israel Mujica Ladrón de Guevara

Carlos Castro Castro

Eugenio Salazar Rojas

Jaime Araya Guerrero

Gustavo Alessandri Bascuñán

César Godoy Ramírez

Marcelo Pizarro San Martín

Tatiana Aránguiz Palacios

Juan Manríquez Santa Cruz

Jazmín Pavez Borbarán

Elena Núñez Rojas

Joachim Kemp Engelberg

José Pérez Schmidt

Mario Manríquez Santa Cruz

Jorge Brito Gajardo

Antonia Alessandri Bascuñán

María José Rufin

Miguel Zaldívar Larraín

Magdalena Cruz Morandé

Marcia Peñaloza Villalobos

Enrique Gillmore Carmona

Francisco Krefft Pavone

Francisca Wiegold Herrera

Raúl Bustamante Llegues

María Loreto Mora Domínguez

René Hormazábal Farías

Patricio Contreras Martínez

Cristian Alcalde Santibáñez

Alejandra Ibarra Rebolledo

Catlin Sepúlveda Beltrán

Miguel Sanhueza Herrera

Jaime Gallardo Cornejo

Loreto Undurraga Casteblanco

Rodolfo Maira Inostroza

Laura Toledo Cruz

Juan Moreno Rosales

Rodrigo Vásquez Poblete

Carola Correa Lasa

Lily Zúñiga Flores

Karole Aliaga Rodríguez

Fabiola González Galarce

Boris Rocha Medina

Carolina Gazitúa Larenas

Viviana Pavone Ferrer

Nicolás Guiñez Ramírez

Silvana Vega Pinto

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Juan Destuet González

Alfonso Mora Domínguez

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Mauricio Palacios Silva

María del Pilar Guridi Bravo

Carolina Chamorro Martínez

Karin Grollmus Fritz

Ricardo Pastén Peralta

Ruisa Arias Wall

Paula Labra Quezada

Ignacio Rojas Rojas

Andrés Fuentes Echevarría

Daniela Cabrera Rojas

Sonia Jaramillo Villar

Esteban Gal Oliva

Gustavo Urra Lorca

Carmen Luz de Castro Blanco

Daniela Messina Alarcón

Alejandro Arias Edwards

Diego Coopman Pérez

Gustavo Guinez Ramírez

Sofía Jana Cabezas

Octavio Azócar Simonet

Benjamín Henríquez Haab

María Carolina de la Cerda

Daniel Gutiérrez Farina

Felipe Pinilla Valdés

Ignacio Abarca Rathgeb

Alejandro Alegría Tapia

Augusto Da Fonseca Dreyer

José Tomás Longueira Brinkmann

Gómez Durán Luis Guillermo y Otro

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Sebastian Prat Fanatt

Carolina Undurraga Sattler

4. Facturas emitidas por distintas sociedades registradas por Soquimich sin respaldo

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