Caso SQM: fiscalía solicita contabilidad de empresa que facturó para campaña de Bachelet
Junto a ella, otras 13 firmas cuestionadas por el SII deberán entregar voluntariamente al Ministerio Público "los antecedentes y documentación (...) para los años comerciales 2009 al 2014”.
El pasado 14 de enero, la fiscal Carmen Gloria Segura solicitó a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI una serie de diligencias que involucran a 14 empresas que habrían emitidos boletas sin respaldo a SQM.
Según documentos, el Ministerio Público requirió a los representantes legales de estas empresas cuestionadas por el SII “la entrega voluntaria de los antecedentes y documentación (…) para los años comerciales 2009 al 2014”.
Entre las firmas cuestionadas, se encuentra Servicios y Publicidad La Clínica Limitada, la que emitió una factura a SQM por $58 millones, según el organismo, sin respaldo alguno.
El diario La Tercera, además, consigna que dicha firma fue creada en octubre de 2006 por Diego Perry Aldana y el abogado Francisco Diez Castellanos. En 2013, facturó $175 millones en servicios por concepto de “asesoría creativa” para la campaña de Michelle Bachelet, gastos que fueron declarados ante el Servicio Electoral el 3 de septiembre de ese mismo año.
Otra firma que figura dentro del listado es Rentas, Inversiones, Servicios y Asesorías Limitada, ligada a la familia Frei, la que emitió una factura a SQM por $30 millones. En tanto, Inversiones La Música Limitada, sociedad familiar del ex director de Chilevisión Jaime de Aguirre Hoffa, presenta -según el SII- tres facturas sin respaldo a la minera no metálica por $45 millones.
Consultores de Administración Asociados, de Felipe Heiremans Etcheberry y su hijo Bernardo Heiremans Velasco que se dedica a las asesorías empresariales, emitió 44 facturas a la minera entre 2009 y 2010, por un total de $464,4 millones.
A ellas se suma Asesoría e Inversiones Lima, una empresa de la economista Cristina Bitar Malik, la que según la denuncia del SII emitió siete facturas sin respaldo a SQM por un total de $185 millones.
También se requierió la información de Centro de Investigaciones Sociales de Chile (CIS), de Gilberto y Mauricio Müller.
Carmen Gloria Segura solicitó, específicamente, los libros de compraventas, diario y mayor de todas las sociedades, además de los comprobantes contables y respaldos de la contabilidad, así como las facturas y boletas emitidas. Además, dio un plazo de 15 días contados desde la fecha de recepción de la instrucción a la PDI para informar acerca del resultado de las diligencias.
