Lazos de familia: Por fraude tributario el SII investiga a los herederos de Bernardo Larraín Vial
Dos hermanos pertenecientes a una de las familias más poderosas del país, se enfrentan luego de que uno de ellos apuntara un mal manejo del otro de las sociedades familiares, vaciadas para enviar dinero a una firma de papel en Panamá; señala que perdió más de US$ 100 millones.
Por la acusación de fraude tributario, el Servicio de Impuestos Internos (SII) inició una investigación en contra Bernardo Ossandón Larraín, indagatoria que podría alcanzar a varios cientos de millones de dólares, informa The Clinic.
Todo empezó luego de que Manuel Ossandón Larraín, el hermano de Bernardo, realizara una presentación ante el SII con el objetivo de conocer detalles respecto de si las sociedades familiares que fueron vaciadas para enviar dinero a una firma de papel en Panamá, habían tributado en Chile y si las acciones al portador se habían incluido en la posesión efectiva del abuelo.
Pero eso no fue todo. Manuel Ossandón Larraín, además presentó una querella criminal, que designó a la fiscal de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad para indagar los ilícitos de estafa, apropiación indebida y prevaricación de abogado.
En este complejo escenario, el afectado sindica a los abogados Rodrigo Ruiz Tagle del estudio Menchaca y a Marko Jürguensen del bufet de Roberto Ossandón como responsables de diseñar la estructura legal que le hizo perder un patrimonio de más de US$ 100 millones, para lo cual falsificaron un documento y traspasaron fondos a una sociedad con acciones al portador que opera desde Panamá.
El SII en su investigación apunta a dos aristas: una dedicada a establecer el delito tributario y otra por la llamada liquidación de las sociedades cuyos activos terminaron en Panamá.
A partir de 2004 cuando su hermano, Manuel se fue a estudiar a Estados Unidos, Bernardo Ossandón Larraín habría echado a andar la estafa
En la querella, Manuel señala que “Bernardo era el administrador de todas las empresas familiares y por ende la persona que poseía mayor conocimiento del funcionamiento de éstas. Todos en la familia Ossandón Larraín confiábamos en él como la persona idónea para administrar. Por lo anterior, nunca observé impedimento alguno para entregarle la administración de todo mi patrimonio personal”.
Es así como, las 6 sociedades a las que pertenecía Manuel Ossandón, comenzaron a ser vendidas a Lomas 2 por la suma de $ 59.930.000.970.433 millones de pesos, pero con un detalle: la plata le sería pagada en 30 años más. Toda esta telaraña de “acciones delictuales”, señala el afectado, estuvo a cargo del abogado Rodrigo Ruiz Tagle, quien comparte el directorio en el club de Golf con Bernardo Ossandón Larraín.
En octubre de 2008, la máquina de Bernardo Ossandón llegó a su máxima expresión, cuando se hermano Manuel estaba en USA. Según el mismo detalla, “sin aviso ni información de ninguna especie”, la sociedad Lomas 2, en otro trasvasije, le cedió todo su crédito a su similar panameña Real State Golden Investment, donde su hermano Bernardo funge como administrador. ¿Cómo se hizo? La querella es clara: el abogado Marko Jürgensen Kröneberg, el mismo del estudio Ossandón, usó un poder falsificado con la firma del abuelo Larraín Vial.
Según Manuel Ossandón Larraín, dijo una fuente del SII, el paso de las platas de una sociedad a otra debe pagar impuestos, hecho que no ha sucedido hasta ahora desde 2009 aproximadamente. La suma no es menor: alcanza a más de US$ 70 millones. Si a eso le suma multas, reajustes e intereses, podría llegar fácilmente a US$ 120 millones.
Hay que apuntar que Manuel y Bernardo Ossandón Larraín son nietos del fallecido abogado, político y empresario Bernardo Larraín Vial, emparentado con los Ossandón y Larraín de RN y con el clan Matte, los dueños de la Papelera
La disputa judicial de los Ossandón recién comienza y según el SII podría derivar en uno de los fraudes tributarios más grandes de la historia chilena.
