Fiscalía pedirá formalizar a ex ejecutivos de La Polar por lavado de activos

Luego de que en diciembre de 2011, la jueza a cargo del caso La Polar desestimara, la tesis de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, respecto a que los ex ejecutivos del retailer, Pablo Alcalde, María Isabel Farah y Julián Moreno, habían cometido el delito de lavado de activos, el panorama podría cambiar dentro de las próximas semanas.

Y es que la citada unidad, dependiente de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte volverá a pedir la formalización bajo este cargo. La diferencia está en que ahora cuentan con el antecedente de las sanciones aplicadas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), consigna el DF.

Cabe recordar que la UAF ya aplicó multas de 2.000 UF y 800 UF a LarrainVial y BCI Corredora de Bolsa por no informar operaciones sospechosas realizadas por clientes que eran altos ejecutivos de La Polar, las que fueron hechas con posterioridad al 9 de junio, cuando la compañía de retail informó mediante un hecho esencial la existencia de repactaciones unilaterales en su cartera de créditos y los efectos que éstas podrían tener en las provisiones.

Gracias a esto, la tesis de la fiscalía tomó más fuerza, a lo que se suma la confirmación de la novena sala de la 
Corte de Apelaciones, el 18 de abril pasado, de la multa impuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) contra Pablo Alcalde, por unos $ 572 millones.

Esta sanción se basó en la prohibición de proporcionar antecedentes falsos a la SVS y al mercado, entregar información falsa al regulador, entre otros artículos como la ley de sociedades anónimas que prohíbe presentar a los accionistas cuentas irregulares y falsas y ocultar información esencial para el caso.

Se espera que el juicio oral por el caso La Polar comience en 2014. 



Lo que dice la Ley 

Aunque el lavado de activos suele asociarse al narcotráfico, lo cierto es que los delitos base incluyen, entre otros, la entrega de información falsa al mercado de valores.

El artículo 59, del título XI de la ley 18.045 del Mercado de Valores, señala que “sufrirán las penas de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo los que maliciosamente proporcionaren antecedentes falsos o certificaren hechos falsos a la Superintendencia”, esto en beneficio propio o de terceros.

Así la legislación chilena indica que los delitos de base guardan relación con aquellos cuyo producto (dinero o bienes) se busca ocultar o disimular, dado su origen ilícito. El narcotráfico es sólo uno de estos delitos precedentes, ya que a él se suman el cohecho, la malversación de caudales públicos, el uso de información privilegiada, entre otros.