Revelan antecedentes inéditos de la investigación sobre lavado de activos en caso La Polar
Cabe recordar que por el delito de lavado de activos están formalizados el ex presidente y gerente general, Pablo Alcalde; la ex gerenta de Administración, María Isabel Farah, y el ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno.
Pasajes inéditos sobre el lavado de activos y el fraude del caso La Polar fueron dados a conocer este viernes luego de liberarse la carpeta que era mantenida en reserva por parte del Ministerio Público.
El vespertino La Segunda tuvo acceso a ello y detalló decenas de testimonios de notarios, ejecutivos bancarios y familiares de los acusados, que cuentan cómo los ex gerentes de la multitienda comenzaron a disolver y formar sociedades, traspasar dineros de una cuenta a otra y entregar usufructos sobre propiedades a favor de familiares.
Se revela además el informe que elaboró la Unidad de Análisis Financiero (UAF) con los antecedentes de las “operaciones sospechosas” de los imputados y sus familiares más cercanos.
Cabe recordar que por el delito de lavado de activos están formalizados el ex presidente y gerente general, Pablo Alcalde; la ex gerenta de Administración, María Isabel Farah, y el ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno.
