Congreso levanta secreto bancario en procesos por lavado de activos
Según el Director de la UAF, Juan Cruz, la nueva ley permite a Chile tener una legislación, en materia de delitos financieros, moderna y acorde los estándares internacionales.
El Congreso aprobó hoy un proyecto de ley que autoriza el levantamiento del secreto bancario, en casos de investigaciones por lavado de activos.
La iniciativa parlamentaria, ingresada el 2006, obliga a más de 5.200 personas y empresas privadas de 36 áreas económicas a enviar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) informes sobre operaciones sospechosas o superiores a 450 Unidades de Fomento (aproximadamente unos 18 mil dólares).
Además, la nueva ley establece que 600 organismos públicos como ministerios, servicios, intendencias, gobernaciones, municipios y superintendencias podrán reportar a la UAF actividades ilícitas.
El nuevo articulado también incluye una ampliación de delitos considerados como lavado de activos; el contrabando, delitos en contra de la propiedad intelectual, asociación ilícita, comercialización de material pornográfico , estafa y delito tributario.
Asimismo, esta iniciativa incluye a organizaciones deportivas profesionales, representantes de bancos extranjeros y empresas de depósitos de valores como sujetos reportadores de informes.
También contempla reportes sobre actos, transacciones u operaciones sospechosas de lavado de activos con ligadas a la financiación del terrorismo.
Según el Director de la UAF, Juan Cruz, la nueva ley permite a Chile tener una legislación, en materia de delitos financieros, moderna y acorde los estándares internacionales.
