Caso Penta: ex subsecretaria de Sebastián Piñera es investigada por “operaciones sospechosas”
Un informe realizado por la Unidad de Análisis Financiero reveló presuntos nexos entre Jimena Bronfman y la investigación que lleva adelante la Fiscalía.
Según reveló un informe realizado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), existiría un presunto nexo entre la ex subsecretaria de Energía del gobierno de Sebastián Piñera, Jimena Bronfman, y las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público denominadas Penta y SQM.
El documento, dado a conocer por La Tercera, con fecha 26 de agosto del presente año, motivó al equipo que lideraba Sabas Chahuán a aclarar la situación de la abogada respecto a la causa sobre financiamiento irregular de la política.
Cabe recalcar que tras la fallida explotación del litio, Bronfman fue formalizada en enero pasado por falsificación de instrumento público. “La reportada está siendo investigada por el Ministerio Público debido a su participación en la fallida licitación para la extracción de litio en nuestro país, hecho ocurrido el año 2012. Asimismo, la entidad bancaria agrega que entre enero de 2012 y diciembre de 2014 los abonos consolidados de su cuenta corriente ascendieron a $ 240 millones”, consigna el informe de la UAF.
Pablo Wagner, imputado por cohecho, lavado de activos y delito tributario en el caso Penta, trabajó con ella, lo que toma relevancia luego de que el documento consignara que existe un “Reporte de Operación Sospechosa (ROS)” del ex subsecretario de Minería junto a Irene de la Cerda Iñiguez, quien también fue formalizada por el Ministerio Público, debido a los pagos que recibió Wagner de parte del conglomerado entre 2012 y 2014. En ella también aparece Jimena Eliana Bronfman Crenovich mencionada en un ROS.
Por otro lado, la UAF detectó que ella también registraba participación en tres sociedades, una de ellas, Celox Chile S.A. en la que “figura como socio constituyente el señor Jovino Novoa Vásquez, ex presidente del partido político Unión Demócrata Independiente (UDI) y quien fuera formalizado el pasado 6 de julio en el llamado caso Penta-SQM”, dice el documento.
Del mismo modo, se estudiaron sus cuentas bancarias y se detectó que “el mayor movimiento se concentra en octubre de 2014, explicando el 25,14% ($60 millones) del total de abonos y el 23,41% ($56 millones) del total de cargos”.
“Cabe señalar que dicho mes la reportada recibió de AFP Habitat el depósito de un cheque por $ 57.642.000, del cual $ 52 millones invirtió en Fondos Mutuos”, consignó el informe.
