AC Inversions: Ministerio Público indagará a otras 4 empresas por presunta estafa piramidal
Asimismo, la firma de Patricio Santos, formalizado el viernes y actualmente en prisión preventiva, también habría incurrido en presuntos delitos tributarios.
Aún se ignora el impacto final de la presunta estafa piramidal por parte de la firma AC Inversions, ya que tanto la cantidad de denuncias en contra de la empresa –más de 2 mil- y el monto defraudado, que el viernes alcanzaba los 50 mil millones de pesos según el Ministerio Público, todavía podrían aumentar.
Y con aquella premisa, la Unidad de Alta Complejidad de la Zona Oriente solicitó a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones, un catastro de empresas que tengan un esquema similar al de AC Inversions, cuyos dueños fueron formalizados el viernes pasado.
Este lunes se sumó la firma IM Forex, después de que los abogados Luis Inostroza (ex fiscal de Alta Complejidad Centro Norte) y Bárbara Salinas presentaran una querella en representación de un ex uniformado y supuesta víctima. La acción penal está dirigida contra el dueño de la empresa Víctor Pantoja, por los presuntos delitos de asociación ilícita, estafa e infracción a la Ley General de Bancos. El propietario de IM Forex declaró y también hizo lo propio su socia, Ivonne Pantoja, ante los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena.
De acuerdo a La Tercera, el otro persector de Alta Complejidad de la Zona Oriente, José Antonio Villalobos, lleva adelante otra arista, donde se investiga a las empresas Capital FX, Investing Capital y Trade Partner. El motivo es que se busca establecer cómo funcionan estas firmas. De Capital FX ya solicitó congelar el dinero de sus cuentas corrientes, las que alcanzan un total de 12 mil 735 millones. De este total, 12 mil 500 millones corresponderían a Investing Capital.
Los persecutores cursaron órdenes para que la PDI comenzara a incautar documentos de IM forex, ubicada en Nueva Providencia 1881. Cerca de 50 clientes estaban en las dependencias de la firma para pedir el término de contrato. Uno de estos clientes, Marco Medina, indicó que “empecé con ellos desde el 12 de noviembre, previo análisis de conocer el mercado forex. Lo conocí por difusión militar, y por eso comencé a investigar y ver si trabajaban con sistema piramidal. Cuando descubrí que no, decidí invertir”.
De acuerdo a Diario Financiero, AC Inversions es parte de una denuncia que encabeza la Superintendencia de Bancos, denuncia donde también están presentes IM Forex e investing Capital.
Asimismo, según publica El Mercurio, desde el año pasado la Oficina de Fiscalización y Análisis Especiales del Servicio de Impuestos Internos investigaba los movimientos de AC Inversions. Patricio Santos, Camilo Cruz y Rodolfo Dubó –socios de la cuestionada firma, todos en prisión preventiva por delitos de estafa, lavado de dinero e infracción al artículo 39 de la ley de bancos– fueron notificados de esta investigación el 27 de noviembre pasado. En diciembre, el contador de AC Inversions se presentó ante el SII con el balance tributario, el libro diario mayor, facturación, y los contratos asociados al negocio, entre otros.
El ente fiscalizador debe todavía culminar su etapa de “recopilación de antecedentes” para ver si es que se concluye en una querella.
