SII confirmó querella contra Parived por venta de especies robadas
Desde el servicio se argumenta que econ la acción judicial "entregamos una señal clara de que no toleraremos estos ilícitos".
Parived fue acusado del delito tributario de comercio clandestino de especies robadas. AGENCIA UNO/ARCHIVO.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) confirmó que presentó una querella contra 25 personas, entre ellas Marco Antonio López Spagui, más conocido como Parived, por el el delito tributario de comercio clandestino de especies robadas, en el marco del denominado Caso Relojes.
De acuerdo a la acción judicial emprendida por el SII, al ex esposo de Tonka Tomicic se sumaron otros 24 individuos, entre los que se encuentran Estrella Dinamarca Sánchez y Domingo Jalil.
El SII recordó que con los antecedentes que disponía en septiembre del año pasado presentó una denuncia inicial contra seis personas que, luego del proceso de análisis respectivo, podrían estar involucrados en el delito de comercio clandestino.
“Posteriormente, a partir de los nuevos antecedentes incluidos a la investigación que desarrolla el Ministerio Público y de los que obtuvo el propio Servicio mediante el análisis de sus bases de datos, se determinó que lo que correspondía era la presentación de una querella por el delito tributario correspondiente“, indicó el SII.
Una señal clara
El subdirector jurídico del servicio, Marcelo Freyhoffer, explicó que “estamos fortaleciendo nuestra acción en materia de persecución penal, a través de la presentación de querellas contra todos quienes resulten responsables” en el mencionado caso.
“Y lo hacemos porque estamos seguros de que, de esta forma, fomentamos no sólo la sanción contra quienes dañan nuestro sistema tributario, sino que además entregamos una señal clara de que no toleraremos estos ilícitos“, enfatizó a continuación.
Cabe recordar que la investigación del Servicio de Impuestos Internos se originó a partir de la información entregada por la Fiscalía Nacional, sobre la detección de una red de contrabandistas internacionales, quienes, con la ayuda de diversos involucrados, internaban relojes de alta gama y joyas robadas, para luego venderlas por elevadas sumas de dinero a clientes o intermediarios.
Los 25 querellados
Las personas contra las que se querelló el SII tras acusarlas de pertenecer a una red de compra y venta de joyas y relojes robados fueron identificadas como:
- Marco Antonio López Spagui (Parived).
- Estrella Arsenia Dinamarca Sánchez.
- Jaime Antonio Quiroz Jara.
- Domingo Elías Jalil Allel.
- Luis Rodrigo Chávez Acevedo.
- Domingo Antonio Lupallante Morán.
- Nicolás Ignacio Moreno López.
- Cristina Belén Venegas Dinamarca.
- Carla Estrella Venegas Dinamarca.
- Juan Carlos Venegas Dinamarca.
- Leonardo Álvarez Álvarez.
- Jean Franco Álvarez Epul.
- Daniela Díaz López.
- Luis Vásquez Carraha.
- Víctor Palma Riquelme.
- Claudio Andrés González Mermoud.
- Norman Alejandro Jiménez Cerda.
- Héctor Ángel Basso.
- Jaime Roberto Rivera Castro.
- Juan Cristóbal Pavez Barriga.
- César José Velásquez Valencia.
- Tiare Carolina Carrasco Silva.
- Francisca del Carmen Acuña Flores.
- Ricardo Javier Parada Neira.
- Jenny Marilyn Cofré Cofré.
