Este viernes se dio a conocer la lista de los 55 empresarios detenidos por su participación en el megafraude tributario más grande de la historia contra el fisco.
Tras una extensa investigación entre el Ministerio Público y de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la Policía de Investigaciones (PDI), se reveló que los empresarios detenidos crearon un esquema para evadir impuestos, utilizando entidades para ocultar sus ingresos reales y reducir sus obligaciones tributarias.
Según indicó la Fiscalía Occidente, la magnitud del fraude, aún se sigue calculando pero es un monto que superaría los $ 240 mil millones.
Además, entre las especies recuperadas se encontraron más de 14 millones de pesos chilenos en efectivo, 15 mil dólares en efectivo, 22 vehículos incautados, 343 vehículos y más de 400 cuentas bancarias.
En tanto, el operativo policial contempló el allanamiento de un total de 83 domicilios en diez regiones del país: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos.
Los 55 detenidos por falsificación de facturas:
- Olga Paz Barraza Quezada: empresaria de transporte de carga de frutas y verduras.
- Francisco Javier Ampuero Meza: pintor automotriz.
- Jorge Eduardo Riffo Bobadilla
- Ximena Tavitxa Jiménez Farías: abogada y mediadora familiar. Ex candidata a consejera constituyente por el Partido Republicano y vocera del A Favor.
- Christian Andrés Fuenzalida Ibacache: gerente en CLC Servicios Industriales.
- Luis Alejandro Fuenzalida Ibacache: empresario en CLC Servicios Industriales Ltda.
- Robert Marlon Mondaca Gómez
- Joaquín Andrés Alegría Tapia
- Luis Enrique Gacitúa Retamal: empresario de artículos electrónicos.
- Felipe Andrés Pavez Canessa: abogado.
- Brayan Richard Plaza Vieira: empresario de transporte y arriendo de maquinarias.
- Thomas Gottlieb Posch Figueroa: chef y productor de eventos
- Felipe Ignacio Posch Figueroa: ingeniero civil ligado al mercado de infraestructura de apoyo y montajes industriales para la minería.
- Alejandra Daniela Fuentes San Martín: representante legal de Center Farma SpA.
- Alejandro Andrés Casanova Pincheira: productor de eventos y vestuario.
- Luis Enrique Veloso Muñoz: ingeniero comercial en gestión informática.
- José Alfredo Rivas Cuevas
- Claudio Andrés Caraves Lyng: empresario agrícola y ganadero.
- Galvarino Manuel Corral Abaca
- Cristian Alfredo Cifuentes Jara
- Alexander Sebastián Birchmeier Almarza: gerente general de la Sociedad Inversiones Depot SpA.
- Nuvia Makarena Luna Fernández: socia en Constructora e Ingeniería Nexus Ltda.
- Gonzalo Andrés López Barrios
- José Antonio Pavez Campaña: asesor tecnológico en desarrollo de productos para la minería en Chile.
- Danilo Cristian Tarque Vega: empresario de transporte.
- Eduardo Alejandro Toro Guerrero
- Matías Ignacio Veloso Contreras
- Rubén Richard Del Rosario Plaza Tirado: empresario de obras civiles y venta de áridos.
- Ingrid Rosa Amelia Vieira Rodríguez: socia de Rubén Richard Plaza Tirado en Sociedad de Gestión Inmobiliaria e Inversiones Plaza y Compañía Ltda.
- Dayan Nadine Plaza Vieira
- Sergio Mauricio Saavedra Manríquez: socio de empresa individual de inversiones y servicios personales.
- Cecilia De Lourdes Ampuero Meza: joyera y artesana.
- Oscar Leonardo Larenas Guzmán
- Cecilia Mónica Leyton Guerrero: empresaria de productos para el hogar (cordonerías y electrodomésticos).
- Deborah Gisela Belcastro Sáez: manicurista y dueña de negocio de comidas.
- Yessenia Romanet López Barrios
- Christian Hernán Barriga Barriga: empresario de la construcción y transporte.
- Emilio Leonardo Smok Issa: empresario de confección de ropa al detalle.
- José Antonio Pavez Canessa
- Andrés Esteban Galaz Rojas
- Osvaldo Mario Luis Sacco Croxatto
- Gladys Ximena Farías Ramírez: dueña de un negocio de cosméticos y electrodomésticos.
- Marco Aurelio Urrutia Galleguillos
- Matías Ignacio Chamorro Luna
- Dhamarys Fernanda Valenzuela Godoy
- Sally Andrea Franco Aguilera
- Jorge Andrés Baier Dattoli: director y productor en Agencia Crea360
- María Elena Canessa Bustos
- Carla Francisca Ballesteros González
- Lucciano Vanella Muñoz
- Jorge Andrés Cuello Leyton: ingeniero civil en obras civiles en FPAZ Constructora.
- Víctor Eduardo Vidal Villa: representante legal de Exportadora y Comercializadora Valle Azul SpA, dedicada a la comercialización de fruta fresca y congelada, bebidas y productos alimenticios derivados de la fruta.
- Sergio Fernando Concha Ríos
- Valeska Alejandra Luna Fernández
- Judith Estefani Román Astete
