La indagatoria se inició luego que Contraloría detectara presuntas irregularidades en el Proyecto de Modernización de la Red Cryptofax, entre 2013 y 2015.
Redacción EL DÍNAMO
"Nunca recibí un ‘pero’ de las funciones que yo hice tanto en mi condición anterior a la de comandante en jefe, que hice varios viajes y viví tres veces en el extranjero".
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En la instancia, se declaró como "ilegal y arbitrario" el actuar de la entidad bancaria.
Brenda Martínez
El fraude en el que están involucrado cerca de 100 funcionarios públicos llega a los 300 millones de pesos
Brenda Martínez
El fallo establece penas de 3 años y un día por malversación de caudales públicos y 700 días de cárcel por lavado de activos.
Brenda Martínez
Se estima que las ganancias por cliente durante cada noche en dicho local fluctuaba entre los $3 y $48 millones.
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“Los clientes de las plataformas online, hoy están expuesto al fraude. Si el Gobierno no reacciona rápido y de forma permanente, podría haber futuras víctimas de fraude, muy pronto”, agregó Harboe.
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El general Villagra fue procesado por fraude al fisco en la arista “empresas de turismo”, que persigue la ministra Rutherford por supuestas irregularidades en las comisiones de servicio en el extranjero de oficiales y suboficiales.
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Los involucrados eran "cuentacorrentistas", esto es, prestaban sus cuentas bancarias para que les fueran depositados diversos montos de dinero, los que después eran retirados en efectivo, recibiendo una comisión por los servicios prestados.
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Grossi defraudó en más de 31 millones de pesos a las arcas públicas, por lo que despachó además un mandamiento de embargo por un monto de $40 millones.
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