En un informe reservado, al que accedió EL DÍNAMO, la Brigada Anticorrupción de la PDI precisó que no se efectuaron daños al inmueble en el allanamiento, descartó de dineros escondidos y registró la incautación de un computador.
Carlos Saldivia
Carlos Albornoz, primo de la estrella del Inter de Milán es investigado por administración desleal. Ahora, tras demanda de un empresario francés, se suma causa lavado de dinero donde se le menciona.
Gaspar Marull
El Ministerio Público estima que las instituciones financieras debieron reportar los depósitos del ex comandante en jefe del Ejército a la Unidad de Análisis Financiero, lo que hicieron recién en el 2014, cuand se abrió la investigación.
Carlos Escobar
El fiscal José Morales señaló que la pareja habría realizado cometido este delito "forma reiterada", entre 2010 y 2016, con ánimo de lucro, logrando integrarlo al sistema económico formal, vulnerando los sistemas de controles preventivos.
Carlos Escobar
El 7° Juzgado de Garantía de Santiago agendó para el próximo 29 de junio la audiencia en contra de la esposa del general (r) del Ejército.
Carlos Escobar
El fiscal José Morales se encuentra detallando los hechos de la formalización para luego proceder a solicitar medidas cautelares.
Redacción EL DÍNAMO
Un oficial encargado del hogar del ex comandante en jefe del Ejército da cuenta que los gastos básicos llegaban a los 3,2 millones. Por su parte, se buscará formalizarlo por lavado de dinero.
Redacción EL DÍNAMO
El exuniformado ya había sido procesado en la Corte Marcial, ahora se espera que el Ministerio Público lo lo procese por el delito de lavado de dinero.
Redacción EL DÍNAMO
La líder de Fuerza Popular es acusada de liderar una organización criminal que se dedicó a blanquear dinero de los aportes obtenidos de la cuestionada constructora brasileña Odebrecht durante su campaña en 2011.
Redacción EL DÍNAMO
Junto con ello, se ordenó el embargo de los bienes de la ex mandataria argentina por 800 millones de pesos.
Redacción EL DÍNAMO