Una propiedad y 160 millones: el negocio que funó a Sergio Jadue
El calerano adquirió este inmueble, y los bancos están obligados a reportar operaciones "sospechosas", cuando éstas superan ciertos montos. La información terminó en manos de la Fiscalía Oriente.
Una suerte de norma no escrita es que después de obtener una gran cantidad de dinero de manera poco clara, lo más importante es no gastarlo inmediatamente, o no ponerse a comprar cosas ostentosas y llamativas. Esto llama la atención de los vecinos y por cierto, de las autoridades.
Pues algo similar podría aplicarse al caso de Sergio Jadue, ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), quien fue declarado culpable en Estados Unidos tras reconocer diversos cargos de “crimen organizado y fraude electrónico” el pasado 23 de noviembre, según lo que planteó la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch.
El principal foco de investigación contra Jadue responde a las transacciones que realizaba. Entonces, de acuerdo a La Tercera, la investigación en contra del ex presidente de la ANFP inició después de que éste comprara en efectivo un inmueble a una empresa constructora.
El monto de éste tendría un costo en torno a los 160 millones de pesos.
Esta empresa recibió los dineros de la adquisición del inmueble y los depositó en una cuenta. No obstante, un reglamento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el banco tiene que informar de estas transacciones en los reportes de “operaciones sospechosas”, a causa de lo cuantioso del depósito.
Los bancos deben reportar a la UAF mensual, trimestral o semestralmente las transacciones en efectivo que superen “los US$10.000, o su equivalente en pesos chilenos, según el valor del dólar observado el día en que se realizó la operación”.
Esto provocó que el banco diera cuenta de este movimiento de dinero, por lo que inició la investigación y solicitaron más antecedentes de la situación de Sergio Jadue.
La UAF entregó la información a la Fiscalía Oriente, información que terminó finalmente en las manos de la Unidad de Alta Complejidad de esa Zona, la que es dirigida por el fiscal Carlos Gajardo.
