Fraude en Carabineros es destacado como el mejor caso de investigación de lavado de dinero en América Latina
La sustracción de más de 28.000 millones de pesos desde la institución policial es investigada por el fiscal Eugenio Campos.
En esta primera versión, la Secretaría del Gafilat recibió 15 casos de 11 países de América Latina. Los finalistas fueron Argentina, Chile y Panamá. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Como la mejor investigación de lavado de dinero en América Latina fue reconocida por el XLVI Pleno de Gafilat el caso conocido como Fraude en Carabineros, a cargo del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos.
En esta primera versión, la Secretaría del Gafilat recibió 15 casos de 11 países de América Latina. Los finalistas fueron Argentina, Chile y Panamá.
Las delegaciones en competencia expusieron sus casos, tras lo cual los miembros del Gafilat procedieron a votar por el que, estimaron, cumplía con “identificar claramente las técnicas que las organizaciones criminales utilizaron para lavar activos o financiar el terrorismo”, así como las medidas adoptadas por las autoridades competentes para detectarlas y desarticularlas.
El caso “Verde Austral” fue expuesto por Camila Guerrero, abogada asesora en la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (ULDECCO) de la Fiscalía de Chile.
Este caso se originó por un reporte de operación sospechosa (ROS) de una entidad bancaria respecto de un cliente ubicado en Punta Arenas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Dicha institución elaboró un informe que fue remitido al Ministerio Público a fines de 2016. Se formalizó la investigación en marzo de 2017 y se acusó en marzo de 2019. Se han obtenido 116 condenas por lavado de dinero y malversación, 94 en el año 2019 y 22 en el año 2022. Dichas condenas son respecto de cientos de personas que por al menos 10 años y a cambio de una millonaria comisión, facilitaron sus productos bancarios para la sustracción de más de 28.000 millones de pesos desde cuentas institucionales de Carabineros.
Asimismo, se está desarrollando un juicio oral contra otras 31 personas que habrían establecido el mecanismo mediante el cual se malversaron los referidos fondos públicos y se incorporaron al sistema económico financiero.
El equipo Verde Austral está compuesto por la Fiscalía de Magallanes a cargo del fiscal Campos, la Fiscalía Nacional del Ministerio Público a través de ULDDECO y UNAC, OS7 de Carabineros, la Unidad de Análisis Financiero , la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado.
¿Qué es Gafilat?
Es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte; y que fue creado para prevenir y combatir el lavado de activos, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales y la profundización en mecanismos de cooperación entre los países miembros.
